6月14日， 金融監(jiān)管總局近日公開(kāi)了第六批共18名重大違法違規(guī)股東名單，確山縣鑫源水泥粉磨有限公司被列在處罰名單。

　　本次公開(kāi)堅(jiān)持依法合規(guī)原則，結(jié)合近期執(zhí)法情況，對(duì)違法違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重且社會(huì)影響惡劣的股東，堅(jiān)決予以公開(kāi)。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：入股資金來(lái)源不符合監(jiān)管規(guī)定;違規(guī)代持銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股權(quán);隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動(dòng)關(guān)系;存在涉黑涉惡等犯罪行為。

　　截至目前，金融監(jiān)管總局累計(jì)向社會(huì)公開(kāi)五批次銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重大違法違規(guī)股東，懲處違法違規(guī)股東和實(shí)際控制人，對(duì)于股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易整治問(wèn)題嚴(yán)肅治理。

　　公開(kāi)信息顯示，確山縣鑫源水泥粉磨有限公司持股兩家銀行，分別河南確山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司4.5296%股權(quán)、河南西平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2.5478%。

　　天眼查顯示，確山縣鑫源水泥粉磨有限公司，成立于2008年，位于河南省駐馬店市，是一家以從事非金屬礦物制品業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本1260萬(wàn)人民幣，超過(guò)了85%的河南省同行，實(shí)繳資本1260萬(wàn)人民幣，法人為張學(xué)軍。通過(guò)天眼查大數(shù)據(jù)分析，確山縣鑫源水泥粉磨有限公司共對(duì)外投資了2家企業(yè)，參與招投標(biāo)項(xiàng)目2次;知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面有商標(biāo)信息3條;此外企業(yè)還擁有行政許可5個(gè)。風(fēng)險(xiǎn)方面共發(fā)現(xiàn)企業(yè)有天眼風(fēng)險(xiǎn)信息5247條;涉訴關(guān)系10條。